Get Appointment

  • contact@genarate.com
  • +(123) 456 7890

Новини та статті

Новина нашого порталу
фото СФНУ

Особливості проведення фінансового моніторингу ріелторами України

  • 21-05-2020
  • Розмістив: Адміністратор.
  • Категорія: Заходи СФНУ.
Сьогодні, 21 травня 2020 року відбувся онлайн-вебінар від Комітету з юридичних питань СФНУ під керівництвом Пасенка Андрія Олександровича та спікера - приватного нотаріуса з 12-ти річним досвідом - Рудченко Олександри Віталіївни.

Тема вебінару «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ РІЕЛТОРАМИ УКРАЇНИ»

Під час вебінару були висвітлені ряд актуальних питань стосовно фінмоніторингу, як світового стандарту дій з попередження тероризму.

1. Основні нормативно-правові акти, які регулюють проведення фінмоніторингу в Україні.
2. Сфера застосування Закону. Визначення і терміни
- Об’єкти фінмоніторингу
- Ділові відносини
- Клієнт
- Ризики
- Прибутки отримані злочинним шляхом
- Належна перевірка
- Ідентифікація
- Верифікація
- Кінцевий бенефіціарний власник
- Ризик-орієнтований підхід
- Політично значимі обличчя
- Національні суспільні діячі
3. Фінансові операції які підлягають фінмоніторингу
- Порогові операції, їх ознаки
- Підозрілі операції, їх ознаки
4. Суб’єкти первинного фінмоніторингу. Чому ріелтори належать до їх складу?
5. Бути чи не бути реєстрації ріелторів у Держфінмоніторингу, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу? Плюси та мінуси!
6. Права, обов’язки та особливості діяльності ріелторів, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
7. Як проводити належні перевірки?
8. Корисні джерела інформації
9. У яких випадках ріелтор повинен відмовитись від проведення фінансових операцій та встановлення ділових відносин.
10. Відповідальність ріелторів, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу за порушення чинного законодавства.

Спікер посилалась на новий Закон України від 06.12.2019 361-lX
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Організатор заходу від СФНУ: Міцута Наталія Михайлівна - Голова з реґіонального розвитку.